Правоохоронні органи отримають можливість виявляти, перевіряти й розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями за допомогою загальнодержавної аналітичної бази даних.
7 лютого набрав чинності Закон № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення».
Змінено національне законодавство у сфері фінансового моніторингу, зокрема:
— впроваджують національну оцінку ризиків системи фінансового моніторингу та вдосконалення ризик-орієнтованого підходу;
— виділяють заходи по боротьбі з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
— змінено підхід щодо визначення основних правопорушень (включення податкових злочинів у предикатні);
— вдосконалені законодавчі аспекти, що впливають на якість розслідування злочинів щодо легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
— внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу (щодо підслідності злочинів з легалізації);
— введено фінансовий моніторинг національних публічних діячів і посадових осіб міжнародних організацій;
— встановлено поріг для міжнародних грошових переказів;
— зняті порогові суми для здійснення фінансового моніторингу ріелторами та нотаріусами;
— особи, які здійснюють операції з готівковими коштами на суму понад 150 тис. грн., виключені з числа суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок введення обов’язкового моніторингу таких операцій банківськими установами тощо.
Встановлено, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу, який порушив Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (втратив чинність з 7 лютого) або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідає на підставі закону, що діяв під час вчинення такого порушення (крім випадків, коли цим Законом пом’якшена або скасована відповідальність за порушення вимог законодавства, яке діяло на момент вчинення порушення).
Рішення про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу санкцій приймає суб’єкт державного фінансового моніторингу, який відповідно до Закону № 1702-VII виконує функції державного регулювання та нагляду за цим суб’єктом первинного фінансового моніторингу у визначеному законодавством порядку, що діє при прийнятті відповідного рішення.
За матеріалами Юрліги
